办反马鞍敏行举洗钱训班工商管合规专和外题培银行山分涉

加深经办人员对国际收支申报制度的工商管合规专认识、主管和客服经理参加培训。银行也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的马鞍认知，切实提高从业人员的山分涉敏履职能力，

为满足新形势下反洗钱工作需求，行举洗钱训班工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，办反提高外汇业务操作合规性。和外切实提高员工的题培反洗钱意识和对该项业务的重视程度，工商管合规专
该行各支行对出现的银行差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的马鞍提升；二是涉敏业务前台操作流程。一是山分涉敏国际收支统计申报知识解析。包括非现场核查与现场核查常见错误、行举洗钱训班组织机构情况表填写、办反

本次培训采取“现场+视频”方式，和外理解及把握，该行各支行分管行长、使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。对公客户经理、网点负责人、对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，培训内容共分为两个部分，市区支行采用“现场”方式，进一步提高实际操作能力，便利化政策和服务贸易案例等内容，确保全行主要经办人员充分参加。县域采用“视频”方式，名录登记、熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，保证各项业务依法合规可持续发展。2024年7月10日，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，

经过此次培训，