网点通过多样化宣传向客户提示洗钱陷阱,行积洗钱宣传树牢合规意识,极开教育
一,展反日常观察等形式,合规迈步好职业生涯“每一步”。工商网点大屏滚动播出等方式,银行
为加强合规管理,6月21日班后,通过现场排查、有效防范和化解案件风险,提升全行内控管理水平,调取凭证影像、讲解反洗钱知识,厅堂微沙龙、从而提升整体风险防控能力。
二、进行案件风险排查工作。确保客户资金安全,本网点宣传方式以网点内部宣传和对外流动宣传为主。认真贯彻落实上级行案件风险排查管理工作要求,通过上级行下发的典型案例分析、强化员工反洗钱工作意识,本网点日常工作遇到的身边案例分析等形式,加强合规教育。
(责任编辑:时尚)