对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，银行
申请资料进行核对与调查，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山分确认法人开户意愿真实合理。行多提高识别能力，举措结算尽调持续提升对公结算账户管控能力。落实确保企业经营正常，单位使企业充分认识到出租出借账户风险危害，账户对客户提供的开户证明文件、

二、工商工作洗钱等活动，银行

一、马鞍有效识别和核验客户身份及资料真伪。山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多

三、增强防范意识，合规使用账户，开户前坚持上门核查，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，严格践行双人上门现场核实制度，加大宣传力度，有效防范各类业务风险、