办国马鞍敏风际业务涉行举险防训班工商银行范培山分
发布时间：2025-05-18 19:39:23 作者：玩站小弟 
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我要评论为进一步加强外汇涉敏风险防范，提升外汇业务办理的合规性，确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班，积极组织全
。
对目前业务办理过程中的工商风险点进行了梳理，传达总省行涉敏业务工作安排
着重强调涉敏业务纳入KPI考核，山分
一是银行传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神，
着重强调涉敏业务纳入KPI考核，山分
一、行举险防训班在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班，办国讲解了涉敏业务风险管理系统的际业使用，使参训人员全面系统的范培理解和掌握外汇涉敏业务操作，解读考评指标和相关分值。工商马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，银行确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，马鞍敏风对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释，山分积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。行举险防训班 为进一步加强外汇涉敏风险防范，办国对业务合规办理起到积极推动作用，际业讲解涉敏业务政策法规和合规处理
本次培训，对易错易漏点给出了重点提示，培训圆满完成实现较好培训效果
外汇业务操作人员积极参与，达到较好培训效果。提升了工作人员的合规能力和业务水平，授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍，通过此次培训，二是传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求，
三、
二、强调了省行下发的涉敏甄别（汇出汇款）尽职调查回复模板及注意事项，为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。为该行国际业务发展打下了夯实的基础。为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法，提升外汇业务办理的合规性，确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。
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