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香港侦破最大宗洗案海关黑钱亿港元历来涉1

不但在本地开设多家公司和多个银行账户,涉亿案中主脑是港元一名34岁非华裔本地居民。拘捕7人。香港洗黑相关银行账户的海关出入账交易合共超过2万宗。海关发现该洗钱集团以家族式经营,侦破不排除会有更多人被捕。历最

大宗更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户,钱案案件仍在调查中,涉亿

香港海关2月16日表示

破获历来最大宗的港元洗黑钱案件

涉案金额约140亿港元

海关共拘捕7名怀疑涉案人士

并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产

据悉,突击搜查全港多区共11个处所,香港洗黑电子产品等跨境贸易作为掩饰,海关7名被捕人士现正保释候查,侦破从而将黑钱“洗白”,历最

经深入调查后,大宗海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。将大量资金多次转移到香港,并利用这些公司、

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,目前,账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。该洗钱集团以钻石、

△海关在行动中检获的证物。

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