香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的港元洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉,突击搜查全港多区共11个处所,香港洗黑电子产品等跨境贸易作为掩饰,海关7名被捕人士现正保释候查,侦破从而将黑钱“洗白”
,历最经深入调查后,大宗海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。将大量资金多次转移到香港,并利用这些公司、
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,目前,账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。该洗钱集团以钻石、
△海关在行动中检获的证物。